VB A/S VEDTÆGTER
VÆRLØSE BOLDKLUB´S FODBOLDAKTIESELSKAB
STIAGER 6
3500 VÆRLØSE
§1
Selskabets navn og hjemsted:
Foreningens navn er ”Værløse Boldklub´s Fodboldaktieselskab” beliggende Stiager 6,
3500 Værløse.
Foreningens hjemsted er Værløse Kommune.
§2
Selskabets formål:
Selskabets formål er i overensstemmelse med samarbejdsaftale med Værløse Boldklub at repræsentere Værløse Boldklub i forholdet til DBU i forbindelse med deltagelse i Danmarksturneringen i fodbold, herunder indgåelse af spillekontrakter, samt drive handels-, service- og investeringsvirksomhed, der kan ske i forening med ovennævnte.
§3
Kapitalog aktier:
Selskabets aktiekapital udgør kr. 500.000, hvoraf 100.000 er A-aktier og 400.000 er B-aktier, idet selskabets aktiekapital er fordelt på aktier á 1.000 og multipla heraf.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
§4
Selskabets A-aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog. A-aktierne er ikke omsætningspapirer. A-aktierne kan alene ejes af Værløse Boldklub eller selskabet selv.
Selskabets B-aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog.
B-aktierne er omsætningspapirer.
For at en aktie kan noteres i selskabets aktiebog, skal der overfor selskabet foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen fra den til hvem aktien overdrages.
Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.
Ingen aktier har særlige rettigheder ud over det i §§ 5 og 7 nævnte.
§5
Ved forhøjelse af A-aktiekapitalen har alene indehavere af A-aktier forholdsmæssig fortegningsret til A-aktier.
Ved forhøjelse af B-aktiekapitalen har alene indehavere af B-aktier forholdsmæssig fortegningsret til B-aktier.
§6
Generalforsamling:
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb med en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:
- Valg af dirigent og referent.
- Bestyrelsens beretning.
- Forelæggelse af årsregnskabet samt stillingtagen til regnskabets godkendelse.
- Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse.
- Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
- Valg af bestyrelsesformand.
- Valg af bestyrelsesmedlemmer.
- Valg af revisor.
- Eventuelt.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.
Forslag fra aktionærerne må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være skriftligt indgivet til bestyrelsen inden to måneder efter regnskabsårets udløb.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller selskabets revisor finder det hensigtsmæssigt samt på skriftligt forlangende af A-aktionærer eller af B-aktionærer, der ejer mindst en tiendedel af B-aktiekapitalen.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter, at skriftlig anmodning derom er indgivet til bestyrelsens formand, og indkaldelse skal derefter udfærdiges med kortest muligt varsel.
§7
På generalforsamlingen giver hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. ti stemmer, mens hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver én stemme.
§8
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre Aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
I tilfælde af stemmelighed ved valg træffes beslutningen ved lodtrækning.
Afstemning på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen vedtager skriftlig afstemning, eller dirigenten finder den ønskelig.
§9
Dirigent mv.:
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.
Generalforsamlingen vælger tillige referent, der fører referat fra generalforsamlingen. Referatet underskrives af referenten, dirigenten og hele bestyrelsen.
§10
Bestyrelsen:
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 3-7 medlemmer, hvoraf den ene skal være B-aktionær, ligesom formanden for Værløse Boldklub er født medlem af bestyrelsen, ligesom Værløse Boldklubs formand kan vælges som formand for nærværende selskabs bestyrelse.
Bestyrelsen vælges for et år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
§11
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender.
Straks efter den ordinære generalforsamlings slutning træder bestyrelsen sammen og vælger blandt sine medlemmer en næstformand, der i formandens fravær i enhver henseende træder i formandens sted.
De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.
§12
Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har en lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.
Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.
I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.
§13
Bestyrelsen kan ansætte eventuelt en eller flere direktører til at lede den daglige drift og fastsætter vilkårene for dennes ansættelse og de nærmere regler for dennes kompetence.
§14
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf mindst én skal være formanden eller næstformanden eller en direktør eller den samlede bestyrelse.
Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.
§15
Årsrapport/regnskab og revision:
Revision af selskabets årsrapporter foretages af en af generalforsamlingen for ét år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.
Selskabets regnskabsår løber fra den 1/7 til den 30/6. Første regnskabsår løber fra stiftelsen og indtil den 30/6 2005.
Årsrapporten udarbejdes og underskrives af den statsautoriserede revisor i overensstemmelse med god regnskabsskik, og underskrives af den samlede bestyrelse samt en eventuel direktion.
Således vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling.
Print denne side
Anbefal denne artikel til en ven